Партнёр выводит активы из общества: как остановить

Начинать нужно с документов, а не с эмоций

Первый шаг в любом корпоративном конфликте — получить сведения о том, что происходит в обществе. Участник имеет на это право, и отказ в предоставлении документов сам по себе становится доказательством недобросовестности.

Нормаст. 8, ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации

Что запрашивать письменно, с подтверждением вручения обществу:

• договоры за интересующий период, в первую очередь с новыми контрагентами;
• бухгалтерская отчётность и оборотно-сальдовые ведомости;
• документы о выбытии основных средств: продажа техники, оборудования, транспорта;
• протоколы общих собраний и решения единственного участника;
• сведения о выданных займах и о поручительствах общества;
• штатное расписание и данные о переводе сотрудников.

Общество обязано предоставить документы в течение пяти рабочих дней. Не предоставило — это отдельное требование в суд и одновременно аргумент по основному спору.

Что проверить в открытых источниках

• ЕГРЮЛ — новые юридические лица, где партнёр или его родственники значатся участниками или директором; смена адреса и видов деятельности вашего общества;
• Картотека арбитражных дел — иски к обществу и от общества, особенно «дружественные» иски с быстрым признанием долга;
• Банк данных исполнительных производств — появившиеся у общества долги;
• Реестр залогов движимого имущества — залоги техники и оборудования;
• Сведения о государственных закупках — контракты, которые раньше исполняло ваше общество, а теперь исполняет новое.

Оспаривание сделок

Сделки по выводу активов оспариваются по нескольким основаниям, и обычно заявляются сразу несколько.

Нарушение порядка одобрения

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью требуют согласия участников. Совершённая без необходимого одобрения сделка может быть признана недействительной.

Нормаст. 45, ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ст. 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Сделка в ущерб интересам общества

Сделка, совершённая представителем или органом юридического лица в ущерб его интересам, может быть признана недействительной, если другая сторона знала или должна была знать о явном ущербе либо имелись обстоятельства, свидетельствующие о сговоре.

Нормап. 2 ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации

Явный ущерб — это, например, продажа техники по цене кратно ниже рыночной. Именно поэтому оценка имущества на дату сделки становится ключевым доказательством, и заказывать её нужно как можно раньше, пока имущество ещё можно осмотреть.

Взыскание убытков с директора

Директор обязан действовать добросовестно и разумно в интересах общества. Если он причинил обществу убытки, они взыскиваются с него лично — по иску общества или участника.

Нормаст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62

Пленум прямо называет ситуации, в которых недобросовестность директора считается доказанной: сделка при конфликте интересов без уведомления участников, сокрытие информации о сделке, совершение сделки на заведомо невыгодных условиях или с фирмой-однодневкой, уклонение от передачи документов.

Исключение участника

Крайняя мера: участника, который причиняет обществу существенный вред или своими действиями делает деятельность общества невозможной, можно исключить в судебном порядке.

Нормаст. 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации

Практика по таким искам строгая. Суд исключает участника, когда доказаны конкретные действия — вывод активов, систематическое уклонение от участия в собраниях, блокирующее работу общества, заключение сделок во вред. Обычный конфликт и «утрата доверия» основанием не являются. Исключённому участнику выплачивается действительная стоимость доли.

Обеспечительные меры: то, что решает исход

Оспорить сделку через полтора года можно; вернуть имущество, которое за это время трижды перепродано, — гораздо труднее. Поэтому одновременно с иском заявляются обеспечительные меры.

Нормагл. 8, ст. 90–93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

• запрет регистрационных действий в отношении недвижимости и транспорта;
• арест имущества и денежных средств на счетах;
• запрет налоговому органу вносить изменения в ЕГРЮЛ — при попытке смены директора или состава участников;
• запрет обществу совершать определённые сделки.

Заявление рассматривается судом не позднее следующего дня и без вызова сторон. Это единственный процессуальный инструмент, который работает быстрее, чем действует недобросовестный партнёр.

Сроки, о которых нужно помнить

Годичный срок по оспоримым сделкам — самое узкое место. Он считается не с даты сделки, а с момента, когда участник узнал или должен был узнать об обстоятельствах, но затягивание с запросом документов работает против вас: суд может решить, что узнать вы могли значительно раньше.